对话引警觉
施志凯，盐城市盐都区公安局刑警大队大队长，四方大脸，跨步生风，浑身洋溢着刑警的豪气。多年的警察生涯，练就了他严谨求实的工作作风，善于从生活细节中捕捉那些涉案信息。
2017年岁末的一天晚上，外出办案刚回来的施志凯在小区浴室里美美地泡了一会儿。祛除一身寒气后，他躺在堂厅的通铺上小憩。
这时，修脚师傅和浴客的对话，引起了他的警觉。
“现在修个脚，只挣个十块八块的，还不如交三百来块钱在家拿工资呢。”
“是养老保险金吧？那要到龄才能拿到。”
“不是养老保险。听说网上有个‘世界华人联合会扶贫安置委员会’，正在召集扶贫对象，只要交303块钱，就取得‘世界华人联合会’的会员资格，然后月月开工资，还有福利。”
“你做大头梦呢，肯定是骗子！”
……
言者无心，听者有意。施志凯拿出手机上网搜索了一下，跳出了“世界华人联合会”一连串的信息，什么“召开世界华人大会”“组织精准扶贫活动”“解冻民族资产”“两岸统一文化交流”，等等。
职业的敏感告诉他，这可能是一个诈骗组织。
他躺不住了，立即穿上衣服，接着一个电话通知副大队长张辉、徐兆祥等人赶到局里……
岁末寒夜，朔风阵阵。
位于盐城市平安路9号的公安大厦，在灯光照耀下，像一柄利剑，刺破夜幕，直插苍穹。网络安全保卫支队办公室，灯火通明。
几天前，二大队大队长许辉在网上例行巡查时，发现一个叫“世界华人联合会”的神秘机构，正在广泛招募会员，宣称只要交303元报名费，就可以入会，之后可以享受股权分红、安排工作等福利。
“这里面有猫儿腻！”支队长金余立即组织沈海、许辉、陆海琪、贾娜、唐洋等人，循着这条线索，进行初步排摸。
他们通宵达旦，从茫茫网海中捞出一条条信息，再进行碰撞对比、分析研判……随着新年钟声敲响，一个披着华丽外衣的诈骗团伙轮廓渐渐显现出来。
这个诈骗团伙，以所谓“精准扶贫”为诱饵，利用微信平台先后建立了“民族资产精准扶贫管理委员会群”“303世界华人联合会扶贫群”“世界华人联合会扶贫安置委员会群”等，大肆向不明真相的群众招摇撞骗。
虽然每个群众被骗的金额不大，但涉案地域广、被害人数多，而且发展迅速。短短数月，这个所谓的“世界华人联合会”就发展会员15000多人，涉及全国30个省、直辖市和自治区。
2018年春节期间，这个重要情况，被报给了盐城市公安局领导。
这种打着“精准扶贫”等旗号实施的诈骗犯罪活动，严重扰乱发展环境，破坏社会经济秩序，影响国家重大战略的顺利实施，损害党和政府的形象。盐城市公安局随即召开了各相关警种负责人参加的专题汇报会。
“这是一个有着严密组织架构的诈骗团伙。”金余汇报了初步排摸的情况，“以我市为例，市一级的负责人叫许丽红，另外6名架构人员的职务，分别为副主任、人事支部长、宣传支部长、督察支部长、巡察支部长、统计支部长。而且各县（市、区）都建立了所谓的‘工作组’架构，对应上一级组织。这些基层架构人员面对面接触被害人，登记收集相关信息，组织被害人交钱参加相关诈骗项目。上当受骗的人，多的交了上千元，少的交了303元入会费。”
刑警支队支队长熊新民接话道：“这个诈骗团伙的作案手段，不同于其他诈骗形式，采取‘温水煮青蛙’的方式，以各种名目小额多次诈骗敛财，聚沙成塔，具有很强的欺骗性。而且诈骗的对象，大部分是低收入人群，社会危害大。”
他拿出一份材料：“盐都区公安局在工作中，也发现了这个神秘的‘世界华人联合会’踪影。这是刚刚报来的情况。”
大家相继传阅了材料，敏锐地意识到，这个波及全国的诈骗活动虽然在盐城刚刚露头，但是已经构建了较为完整的诈骗组织体系，具有很强的迷惑性，影响恶劣。如不及时打掉，受害的群众有可能呈几何级增长，必须采取霹雳手段，及时予以迎头痛击。
警惕骗术新变种，严厉打击诈骗犯罪活动，保护好人民群众的钱袋子，是盐城警方义不容辞的责任。
随后，市局下达了侦破指令：由盐都区公安局主侦，市公安局网安、刑侦派出精干力量全力协同，迅速拿下此案。
山城重庆，张灯结彩，狮舞龙腾，好不热闹。人们互祝新年，沉浸在2018年春节的欢乐气氛中。
盐都区公安局刑侦大队主侦民警冉修平，正带着妻子和7岁的女儿走亲访友。他是重庆人，2007年从南京森林公安高等专科学校毕业，分配到盐都区公安局工作后，一直没有带妻子女儿回过老家。这次他举家回来探亲，亲朋好友相邀，日程自然排得满满的。
手机响了。
冉修平一看，是大队长施志凯的号码。
“春节好！小冉，请向你父母转达我的新春祝福！”
“谢谢大队长。”冉修平道谢后，习惯地问道，“什么任务？”
“本来想让你在家多住几日，多陪陪父母，可现在有个诈骗案需要你参与侦破，走得开吗？”
“没事，父母已经见了，走得开！”一听说要上案子，冉修平立刻来了精神。
挂了电话，冉修平向父母说明情况，又用电话分别向亲友们告别，随后便带着妻女驾车返回2000公里外的盐城。
与此同时，孙耀东、郑田祥、张辉、徐兆祥、戴剑、李军等市、区两级公安机关的一批干探精英都已到达盐都区公安局集结。
8楼会议室，窗明几净。灿烂的冬阳，透过玻璃窗洒了进来，满满新春的气息。
“303”专案首次协调会在年味中召开。
熊新民、金余先后通报前期排摸的案情，传达了市局领导对破案的要求。
浓眉大眼的迮大猛，先后担任过派出所长、刑侦大队长、市公安局经侦支队副支队长，多岗位历练，积累了丰富的公安实战经验，磨炼出攻坚克难的魄力和锐气。在他担任盐都区副区长、区公安局局长后，盐都公安连续打了好几场漂亮仗。这次，面对一个组织严密、人员众多、波及全国、涉案资金巨大、诈骗手段恶劣的犯罪团伙，他这员威猛骁将和盐都区公安局无疑迎来一场严峻的挑战。
但是他坚信，盐都公安完全有能力啃下这块硬骨头。
他首先表明态度：“新年伊始，市局就将这个案件交给我们盐都区局侦办，这是上级对我们的信任，我们要举全局之力，坚决打胜。”
盐都区公安局政委宗友林接话道：“盐城土话中有个‘名堂山’。听了市局两位支队长的介绍，我感觉这个案子的‘名堂山’还真不少哩，要好好梳理一下，要打，就打准打稳打彻底。”
大家群情激奋。
“从我们初步侦查的情况看，这个诈骗团伙的骨干人员分散在全国各地，大多是网上联系，作案手法有点类似网上传销拉人头的方式，也有面对面接触被害人，诱骗被害人交钱加入‘世界华人联合会’。”市局网络安全保卫支队副支队长沈海介绍说。
“江苏这条线的情况已经基本摸清。”施志凯汇报了前期摸查的情况，“在这个组织架构中，江苏有573人。短短两个月的时间，盐城各县（市、区）总计有十多万元的会员费流向市区的刘招娣。这笔资金一路流动，先流到淮安的岳小兵账户上，再汇集到深圳一个叫李小秋的账户上。”
他看了下迮大猛，接着道：“这个案件的规模比较大，涉案人数多，目前队里有好几起案件在侦查，人手还是比较紧张的。”
分管刑侦工作的区局党委副书记张明立刻接话：“办，必须办！这个诈骗团伙打着‘精准扶贫’的旗号，利用国家的政策骗取老百姓的血汗钱，影响和手段极其恶劣。刚才迮副区长不是说了，要举全局之力侦办。”
熊新民向迮大猛会意地点了一下头，说道：“此案单就盐城讲，目前上当受骗的人数还不是很多，但从全国范围来看，被害人数众多，造成的社会危害和影响可想而知。”他看了大家一下，面色严峻，“这种犯罪活动多存在一天，就会多一些人上当受骗，多一天社会危害，必须立即打掉。”
迮大猛神情专注地用手敲了敲会议桌面，强调道：“我还要提醒一句，如不及时抓获诈骗嫌疑人，大量赃款很有可能被挥霍一空。到时即使破了案，老百姓的损失也无法挽回。对老百姓来讲，破案的价值也就不大了。我们常说公安工作要以人民为中心，我看，攻克此案就是具体的体现。”接着，他异常坚决地下达指令，“时不我待，此案必须依法从速查处。”
随即，由市、区公安局精干民警组成，代号“303”的诈骗专案侦破组正式成立。
专案组组长张明，是从刑侦一线一步步走出来的盐都区公安局党委副书记。他沉稳、干练，面容清癯，不苟言笑，曾经牵头侦破过一系列大要案件。上了这个专案后，他感到了肩头担子的分量。
全国公安机关正围绕公安部专项打击“盗抢骗”违法犯罪活动开展侦破攻势，这起案件是盐都公安要打响的第一枪，他想，务必把这个案件办成功，不辜负人民群众的厚望。
接手案件后，一个个问号始终在他的脑海里碰撞着、交织着。
从目前已经掌握的情况分析，从江苏这条线诈骗的资金流指向了深圳的李小秋。那个所谓的“世界华人联合会”的会员证，也是从深圳寄出的，这个诈骗团伙的巢穴，貌似在深圳。
但是“世界华人联合会”的主席倪星又在西安，深圳的李小秋何许人也？西安的倪星又是哪方神仙？他们之间究竟存在怎样的关系？
门开了，专案组副组长施志凯大步跨入。
“研判小组排出了这个诈骗团伙的组织架构。”
施志凯将一份材料向张明递了过来。
“这个诈骗团伙的胆子真够大的，能想到的名号都用上了。我们基本掌握了这个犯罪团伙的组织构架，共分为五级，分别为联合国组织、国家总会、省级分会、地市级办事处以及县区级工作组。”
施志凯落座。
他接过张明递过来的茶杯，喝了一口水，继续说：“目前，所有的线索都指向深圳的李小秋。在这个所谓‘世界华人联合会’的15000多名会员中，约有12000人是原来一个叫‘民族资产精准扶贫全国总会’的成员，都是通过李小秋转入‘世界华人联合会’的，而且诈骗的钱都流向了李小秋。”他目光闪亮，指着架构图，“李小秋应该是这个诈骗团伙的主要犯罪嫌疑人。”
又冒出个“民族资产精准扶贫全国总会”！
这个“全国总会”和“世界华人联合会”是一个诈骗团伙打的两个旗号，还是两个不同的诈骗团伙？二者之间又是什么关系？“世界华人联合会”的总部设在陕西的西安，这个所谓的总部和深圳一定有着某种关联……
张明看着架构图，陷入了沉思。
西安的那个“世界华人联合会”主席倪星，难道是个空挂的“招牌”？
作为专案组长，张明有一种预感，这个案子目前看似脉络清楚，但是由于犯罪嫌疑人诈骗的每笔金额较小，一些受骗者即使明知被骗了，也不会报案，而且诈骗团伙打出的幌子名目繁多，有“民族资产”“精准扶贫”“两岸统一”等，收集固定犯罪证据有一定难度，弄不好会煮成“夹生饭”。
打蛇打七寸。要想彻底打掉这个诈骗团伙，必须先要弄清楚这个诈骗团伙的顶层结构，锁定主要犯罪嫌疑人，一招制敌。
抓浮在上面的鱼很容易，可要抓到沉在下面的大鱼还是有一定的难度，绝不能打草惊蛇。
他问施志凯有什么想法。
“像这种涉案范围广、组织架构比较清晰的诈骗案件，传统打法是先突破中层一级，摸清账目，然后再两头清。”施志凯道。
“目前收网的时机还不成熟啊。”张明自言自语。
但是施志凯的话提醒了他。
摸清账目？对！不管这个诈骗团伙打着什么幌子，诈骗钱财才是他们的唯一目的。
张明眼前一亮，资金流是侦破此案的关键。
“通过这几天的深度研判，大致有了方向。从目前掌握的涉案资金流向看，都汇聚到了深圳的李小秋那里，我们不妨以资金流为导向，暂时先把李小秋定为1号，西安的倪星定为2号。”
张明一边说着，一边下定了决心：“立即派出工作组，分赴深圳和西安进一步开展工作，彻底摸清他们实施诈骗犯罪的脉络，从顶层往下打。”
随后，两个工作组连夜出发。
三天后，深圳工作组发回新情况。调查发现，李小秋的账户经常有大笔资金进出，大部分诈骗钱款流向了一个西安的账号。